14/09/2017 10:22 GMT+7
- Trong phiên xử đại án Oceanbank sáng nay, nguyên TGĐ Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn bị VKS đề nghị tử hình, nguyên Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm bị đề nghị chung thân.
VKS cho rằng, trong quá trình hoạt động tại Oceanbank đã xảy ra nhiều vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng trong việc huy động tiền gửi, chi lãi ngoài hợp đồng cho khách hàng, đánh mất niềm tin nơi nhân dân đối với các tổ chức tín dụng.
VKS xác định, công ty BSC là công ty sân sau của Hà Văn Thắm. Hoạt động của BSC được biến tướng để thu tiền của khách hàng. Số tiền thu được là hơn 69 tỷ đồng sau đó được chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn sử dụng.
 |
| Hà Văn Thắm. Ảnh Phạm Hải. |
Nguyễn Xuân Sơn trong thời gian được PVN cử sang Oceanbank tham gia quản lý với chức vụ TGĐ, đồng thời là người đại diện phần góp vốn của PVN tại Oceanbank đã lạm dụng chức vụ quyền hạn được giao để đưa ra yêu cầu đối với Hà Văn Thắm trong việc chi thêm tiền chăm sóc khách hàng.
 |
| Nguyễn Xuân Sơn. Ảnh Phạm Hải |
Với cương vị là Chủ tịch HĐQT, Hà Văn Thắm đã triển khai tích cực việc chi tiền lãi ngoài hợp đồng. Thắm được xác định giữ vai trò đồng phạm với Nguyễn Xuân Sơn.
 |
| Nguyễn Minh Thu. Ảnh Phạm Hải |
VKS đề nghị mức án:
Hà Văn Thắm (45 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank): Chung thân tội Tham ô tài sản ; 19- 20 năm tù tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; 20 năm tù tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 18- 20 năm tù tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Tổng hợp hình phạt bị VKS đề nghị là chung thân.
Nguyễn Xuân Sơn (55 tuổi, nguyên TGĐ Oceanbank): tử hình tội Tham ô tài sản; chung thân tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 16- 18 năm tù tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Tổng hợp hình phạt VKS đề nghị đối với Nguyễn Xuân Sơn là tử hình.
Nguyễn Minh Thu (44 tuổi, nguyên Tổng giám đốc - Chủ tịch HĐQT Oceanbank): 10- 12 năm tù tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 14- 15 năm tù Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Nguyễn Văn Hoàn (40 tuổi, nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank): 10- 12 năm tù tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 10 -12 năm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Lê Thị Thu Thuỷ (40 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc Oceanbank): 11- 12 năm tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Vũ Thị Thuỳ Dương (37 tuổi, nguyên Giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước Oceanbank): 9-10 tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Nguyễn Thị Nga (37 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Oceanbank):7- 8 năm tù tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Nguyễn Hoài Nam (40 tuổi, nguyên Giám đốc khối nguồn vốn): 6-7 năm tù tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước vế quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Nguyễn Thị Thu Ba (44 tuổi, nguyên Giám đốc khối ngân hàng bán lẻ Oceanbank): 5- 6 năm tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Đỗ Đại Khôi Trang (41 tuổi, nguyên Giám đốc khối khách hàng cá nhân Oceanbank): 7-8 năm tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Nguyễn Xuân Thắng (38 tuổi, nguyên Phó giám đốc khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược): 3-4 nămtội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Nguyễn Thị Minh Phương: do đang điều trị bệnh hiểm nghèo và được ra quyết định tạm đình chỉ vụ án nên VKS không đề nghị trách nhiệm hình sự.
VKS cũng đề nghị mức án:
Hoàng Thị Hồng Tứ (34 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty BSC): 30-36 tháng tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Phạm Hoàng Giang (42 tuổi, nguyên Tổng giám đốc công ty BSC): 8- 9 năm tù tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Phạm Công Danh (52 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT tập đoàn Thiên Thanh): 16-17 năm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Trần Văn Bình (51 tuổi, nguyên Tổng giám đốc công ty Trung Dung): 5-6 năm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Hứa Thị Phấn (70 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty Phú Mỹ): 16- 17 năm tội Vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Đối với nhóm 34 bị cáo là giám đốc các chi nhánh, phòng giao dịch Oceanbank phạm tội Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, đại diện VKS đề nghị mức án từ 18 tháng tù treo đến 42 tháng tù.
Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm đứng ra 'bảo vệ' các bóng hồng
Các "bóng hồng" trong đại án Oceanbank thường xuyên rớt nước mắt tại tòa. Hà Văn Thắm không ít lần đứng ra "bảo vệ".
Đại án Oceanbank: 3 cựu sếp đối chất về những túi quà tiền tỷ
Những túi quà chứa tiền tỷ được đưa đến tận phòng làm việc của Nguyễn Xuân Sơn rồi xách qua phòng làm việc của Ninh Văn Quỳnh.
Đại án Oceanbank: Ninh Văn Quỳnh xin nộp lại 20 tỷ
Ninh Văn Quỳnh xin nộp lại cơ quan điều tra 20 tỷ đã nhận từ Nguyễn Xuân Sơn để khắc phục hậu quả.
Những ai sẽ bị 'sờ gáy' ở giai đoạn 2 đại án Oceanbank?
Phiên tòa xét xử đại án Oceanbank đang diễn ra ở phần xét hỏi, cùng lúc đó, cơ quan Công an tiếp tục điều tra ở giai đoạn 2 của vụ án. Ai sẽ bị "sờ gáy" tiếp?
Đại án Oceanbank: Tranh cãi về đại diện vốn góp của PVN
Trong khi đại diện PVN khẳng định có quyết định cử Nguyễn Xuân Sơn đại diện phần vốn góp của PVN tại Oceanbank, Hà Văn Thắm cho rằng quyết định đó vô hiệu.
Đại án Oceanbank: Hội ngộ không mong đợi của các 'ông lớn'
Luôn cảnh giác nhau trong công việc, hai vị từng giữ vụ ở PVN lại có cuộc "hội ngộ" không mong muốn trong trại tạm giam.
T.Nhung
- Sau khi nhận lại chức TGĐ Oceanbank từ Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu đã trực tiếp phê duyệt, nhận và chi lãi ngoài 125,6 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn cho các khách hàng thuộc nhóm Dầu khí.
Đại án Oceanbank: Đường đi hàng trăm tỷ lãi ngoài tới PVN thế nào?
14/09/2017 10:35 GMT+7
- Sau khi nhận lại chức TGĐ Oceanbank từ Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu đã trực tiếp phê duyệt, nhận và chi lãi ngoài 125,6 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn cho các khách hàng thuộc nhóm Dầu khí.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2010 đến ngày 31/11/2014, tổng số tiềnOceanbankđã sử dụng để chi lãi ngoài là hơn 1.576 tỷ đồng, được lấy từ các nguồn: Tạm ứng thực hiện nghiệp vụ; Chi thẳng hạch toán vào tài khoản chi trả lãi tiền gửi; Chi từ tài khoản của Vũ Thị Thùy Dương (nguyên GĐ Khối kế toán Oceanbank).
Nguyễn Minh Thu (nguyên TGĐ Oceanbank) khai: Vào tháng 9/2010, khi Nguyễn Xuân Sơn đang làm TGĐ Oceanbank thì được bổ nhiệm làm Phó TGĐ PVN.
 |
| Bị cáo Minh Thu tại tòa. |
Lúc này, Nguyễn Minh Thu được Hội đồng thành viên PVN giới thiệu làm TGĐ Oceanbank thay Nguyễn Xuân Sơn.
Bàn giao công việc cho Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Xuân Sơn đề nghị Thu tiếp tục trực tiếp làm việc với 3 khách hàng lớn là Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro (VSP).
Sau khi nhận lại chức TGĐ Oceanbank từ Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu đã trực tiếp phê duyệt, nhận và chi lãi ngoài 125,6 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn cho các khách hàng thuộc nhóm Dầu khí.
Trong đó, bà Thu trực tiếp nhận và chi 57,817 tỷ đồng cho 3 khách hàng lớn trên.
Về cách thức đưa tiền, Thu khai: Khi đi công tác các tỉnh, thành ngoài Hà Nội, Thu báo cho bộ phận kế toán của Oceanbank để chuyển tiền vào tài khoản của nhân viên chi nhánh. Từ đó, Thu lấy tiền chi cho các khách hàng.
Hoặc khi các khách hàng ra Hà Nội công tác, Thu báo kế toán chuẩn bị tiền để chi.
Theo lời khai của Nguyễn Minh Thu, riêng chị này đã trực tiếp nhận và chi trả 48,310 tỷ đồng lãi ngoài cho tiền gửi không kỳ hạn của PVOIL là hơn 15 tỷ đồng; Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) là hơn 9,8 tỷ đồng; Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro (VSP) hơn 22,7 tỷ và chi trả hơn 9,5 tỷ đồng lãi ngoài cho tiền gửi có kỳ hạn của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) từ tháng 10/2012- 12/2013.
Thu cũng chi hơn 33 tỷ cho GĐ các chi nhánh tại các địa bàn trực tiếp quản lý, trong đó chi cho Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) hơn 6 tỷ đồng.
Có hơn 6,5 tỷ đồng được kế toán theo dõi do Phan Thị Tú Anh (GĐ Oceanbank Chi nhánh Quảng Ngãi) sử dụng giao cho BSR. Số tiền này Oceanbank chi ngoài mua ngoại tệ, bảo lãnh cho BSR.
Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên TGĐ Oceanbank) cũng từng được phân công chịu trách nhiệm chi trả lãi ngoài cho PVEP hơn 76 tỷ đồng.
Sau 2 ngày tạm nghỉ, ngày 14/9, phiên xử đại án Oceanbank tiếp tục diễn ra. Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 20 ngày.
Điều tra mở rộng giai đoạn 2 đại án Oceanbank, ngày 13/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP); Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) và khởi tố bổ sung đối với bị can Ninh Văn Quỳnh.
Quá trình điều tra vụ án, xác định: Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm (Chủ tịch HĐQT OceanBank) về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn, trong thời gian từ 2010 đến ngày 31/11/2014, tổng số tiền OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là hơn 1.576 tỷ đồng.
Số tiền trên được chi cho VSP: 24,27 tỷ đồng; BSR: 19,36 tỷ đồng và PVEP: 76,78 tỷ đồng.
Việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo VSP, BSR, PVEP với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt, phạm vào tội “lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự.
Ngày 13/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự số 17/C46-P11 và khởi tố bổ sung bị can đối với Ninh Văn Quỳnh (nguyên Phó TGĐ PVN) về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự.
|
Đại án Oceanbank: Triệu tập 4 lãnh đạo công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn
Phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm và các đồng phạm trong vụ án Oceanbank, HĐXX đã triệu tập 4 vị lãnh đạo của công ty lọc hóa dầu Bình Sơn đến phiên tòa tiếp theo.
Đại án Oceanbank: 3 cựu sếp đối chất về những túi quà tiền tỷ
Những túi quà chứa tiền tỷ được đưa đến tận phòng làm việc của Nguyễn Xuân Sơn rồi xách qua phòng làm việc của Ninh Văn Quỳnh.
Đại án Oceanbank: Ninh Văn Quỳnh khai nhận tiền tỷ
Phiên tòa xét xử đại án Oceanbank sáng nay đột ngột nóng do sự có mặt của ông Ninh Văn Quỳnh, nguyên Phó TGĐ PVN.
Đại án Oceanbank: Ninh Văn Quỳnh xin nộp lại 20 tỷ
Ninh Văn Quỳnh xin nộp lại cơ quan điều tra 20 tỷ đã nhận từ Nguyễn Xuân Sơn để khắc phục hậu quả.
Đại án Oceanbank: Tranh cãi về đại diện vốn góp của PVN
Trong khi đại diện PVN khẳng định có quyết định cử Nguyễn Xuân Sơn đại diện phần vốn góp của PVN tại Oceanbank, Hà Văn Thắm cho rằng quyết định đó vô hiệu.
T.Nhung
Hình phạt đề nghị với 51 bị cáo trong đại án OceanBank
Hai cựu tổng giám đốc bị đề nghị án tử hình và 24-27 năm, hai cấp phó 10-12 năm, kế toán trưởng 7-8 năm.
| TT | Họ tên | Chức vụ | Tội danh bị cáo buộc | Mức án đề nghị |
| 1 | Hà Văn Thắm (45 tuổi) | Nguyên chủ tịch HĐQT | Tham ô tài sản | Chung thân |
| Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 19-20 năm | |||
| Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản | 20 năm | |||
| Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng | 18-20 năm | |||
| 2 | Nguyễn Xuân Sơn (55 tuổi) | Nguyên tổng giám đốc | Tham ô tài sản | Tử hình |
| Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản | Chung thân | |||
| Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 16-18 năm | |||
| 3 | Nguyễn Minh Thu (44 tuổi) | Nguyên tổng giám đốc – Chủ tịch HĐQT | Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản | 10-12 năm |
| Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 14-15 năm | |||
| 4 | Nguyễn Văn Hoàn (40 tuổi) | Nguyên phó tổng giám đốc | Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản | 10-12 năm |
| Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng | 10-12 năm | |||
| 5 | Lê Thị Thu Thuỷ (40 tuổi) | Nguyên phó tổng giám đốc | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 11-12 năm |
| 6 | Vũ Thị Thuỳ Dương (37 tuổi) | Nguyên giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 9-10 năm |
| 7 | Nguyễn Thị Nga (37 tuổi) | Nguyên kế toán trưởng | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 7-8 năm |
| 8 | Nguyễn Hoài Nam (40 tuổi) | Nguyên giám đốc khối nguồn vốn | Cố ý làm trái quy định của nhà nước vế quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 6-7 năm |
| 9 | Nguyễn Thị Thu Ba (44 tuổi) | Nguyên giám đốc khối ngân hang bán lẻ | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 5-6 năm |
| 10 | Đỗ Đại Khôi Trang (41 tuổi) | Nguyên giám đốc khối khách hàng cá nhân | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 6-7 năm |
| 11 | Nguyễn Xuân Thắng (38 tuổi) | Nguyên phó giám đốc khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 3-4 năm |
| Nhóm 34 giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch | ||||
| 12 | Lê Tuấn Anh (41 tuổi) | Nguyên giám đốc chi nhánh Thăng Long | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 36-42 tháng |
| 13 | Nguyễn Thị Kiều Liên (39 tuổi) | Nguyên giám đốc chi nhánh Vũng Tàu | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 36-42 tháng |
| 14 | Nguyễn Minh Đạo (48 tuổi) | Nguyên giám đốc chi nhánh Hà Nội | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 36-42 tháng |
| 15 | Trần Thị Thu Hương (43 tuổi) | Nguyên giám đốc chi nhánh Hải Dương | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 36-42 tháng |
| 16 | Hoàng Bích Vân (42 tuổi) | Nguyên giám đốc chi nhánh TP HCM | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 36-42 tháng |
| 17 | Nguyễn Quốc Chiến (45 tuổi) | Nguyên giám đốc chi nhánh Sài Gòn | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 36-42 tháng |
| 18 | Phạm Đình Yên (43 tuổi) | Nguyên giám đốc Phòng giao dịch Đào Duy Anh | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 30-36 tháng treo |
| 19 | Ngô Hải Nam (43 tuổi) | Nguyên giám đốc chi nhánh Quảng Ninh | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 30-36 tháng treo |
| 20 | Phann Thị Tú Anh (53 tuổi) | Nguyên giám đốc chi nhánh Quảng Ngãi | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 30-36 tháng treo |
| 21 | Lê Quỳnh An (45 tuổi) | Nguyên giám đốc chi nhánh Vinh | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 30-36 tháng treo |
| 22 | Nguyễn Hồng Quân (52 tuổi) | Nguyên giám đốc chi nhánh Cà Mau | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 30-36 tháng treo |
| 23 | Nguyễn Trà My (36 tuổi) | Nguyên giám đốc chi nhánh Thăng Long | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 30-36 tháng treo |
| 24 | Nguyễn Xuân Sơn (40 tuổi) | Nguyên giám đốc Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 24-30 tháng tù treo |
| 25 | Mai Văn Cường (43 tuổi) | Nguyên giám đốc chi nhánh Hải Phòng | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 24-30 tháng tù treo |
| 26 | Tạ Hoàng Phương (53 tuổi) | Nguyên giám đốc chi nhánh Khánh Hoà | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 24-30 tháng tù treo |
| 27 | Nguyễn Văn Đức (41 tuổi) | Nguyên giám đốc chi nhánh Thanh Hoá | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 24-30 tháng tù treo |
| 28 | Lê Vũ Thuỷ (42 tuổi) | Nguyên giám đốc chi nhánh Bình Dương | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 24-30 tháng tù treo |
| 29 | Trần Thị Thiên Ngân (40 tuổi) | Nguyên giám đốc chi nhánh Đà Nẵng | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 24-30 tháng tù treo |
| 30 | Lê Bảo Kiên (41 tuổi) | Nguyên giám đốc chi nhánh Phòng giao dịch Hoàn Kiếm (Hà Nội) | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 24-30 tháng tù treo |
| 31 | Phan Thị Lan (56 tuổi) | Nguyên giám đốc chi nhánh Hà Tĩnh | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 24-30 tháng tù treo |
| 32 | Bùi Đức Quỳnh (41 tuổi) | Nguyên giám đốc chi nhánh Đồng Nai | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 24-30 tháng tù treo |
| 33 | Ngô Hoàng Long (37 tuổi) | Nguyên giám đốc chi nhánh Phòng giao dịch Âu Cơ (Hà Nội) | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 24-30 tháng tù treo |
| 34 | Nguyễn Thị Bình Phương (62 tuổi) | Nguyên giám đốc chi nhánh Bắc Giang | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 24-30 tháng tù treo |
| 35 | Hoàng Phương Nga (41 tuổi) | Nguyên giám đốc chi nhánh Phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng (TP HCM) | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 24-30 tháng tù treo |
| 36 | Nguyễn Lưu Nam (41 tuổi) | Nguyên giám đốc chi nhánh Quy Nhơn | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 24-30 tháng tù treo |
| 37 | Nguyễn Viết Hiền (38 tuổi) | Nguyên giám đốc chi nhánh Phòng giao dịch Âu Cơ (Hà Nội) | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 24-30 tháng tù treo |
| 38 | Nguyễn Quốc Trưởng (42 tuổi) | Nguyên giám đốc chi nhánh Cần Thơ | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 24-30 tháng tù treo |
| 39 | Đỗ Quốc Trình (38 tuổi) | Nguyên giám đốc chi nhánh phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng (TP HCM) | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 24-30 tháng tù treo |
| 40 | Trịnh Xuân Hà (36 tuổi) | Nguyên giám đốc chi nhánh Phòng giao dịch Long Biên (Hà Nội) | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 24-30 tháng tù treo |
| 41 | Trần Anh Thiết (41 tuổi) | Nguyên giám đốc chi nhánh Hà Nội | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 24-30 tháng tù treo |
| 42 | Nguyễn Thị Loan (38 tuổi) | Nguyên giám đốc chi nhánh Phòng giao dịch Trung Yên (Hà Nội) | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 18-24 tháng tù treo |
| 43 | Nguyễn Phan Trung Kiên (35 tuổi) | Nguyên giám đốc chi nhánh Phòng giao dịch Đông Đô (Hà Nội) | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 18-24 tháng tù treo |
| 44 | Nguyễn Văn Chai (43 tuổi) | Nguyên giám đốc chi nhánh Bắc Giang | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 24-30 tháng tù treo |
| 45 | Nguyễn Quốc Trưởng (42 tuổi) | Nguyên giám đốc chi nhánh Cần Thơ | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 18-24 tháng tù treo |
| 46 | Nguyễn Việt Hà (40 tuổi) | Nguyên giám đốc Phòng giao dịch Đào Duy Anh (Hà Nội) | Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng | 18-24 tháng tù treo |
| 47 | Hoàng Thị Hồng Tứ (34 tuổi) | Nguyên chủ tịch HĐQT công ty BSC | Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản | 30-36 tháng |
| 48 | Phạm Hoàng Giang (42 tuổi) | Nguyên tổng giám đốc công ty BSC | Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản | 8-9 năm |
| 49 | Phạm Công Danh (52 tuổi) | Chủ tịch HĐQT tập đoàn Thiên Thanh | Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng | 16-17 năm |
| 50 | Trần Văn Bình (51 tuổi) | Nguyên Tổng giám đốc công ty Trung Dung | Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng | 5-6 năm |
| 51 | Hứa Thị Phấn (70 tuổi) | Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Phú Mỹ | Vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng | 17-18 năm |
Khởi tố thêm ba vụ án nhận lãi ngoài hợp đồng tại OceanBank
Bộ Công an nghi có móc ngoặc giữa lãnh đạo OceanBank với các sếp tại liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro và hai doanh nghiệp dầu khí khác.