“KHI NHÀ VĂN BUỘC PHẢI CẦM BÚT THAY THẾ CHO NHÀ VIẾT SỬ THÌ ĐẤT NƯỚC ĐÓ ĐÃ BẮT ĐẦU ĐIÊU LINH”! (Sử gia Yamamoto Tatsuo Nhật Bản)
Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017
Đại án Oceanbank: Chỉ đích danh người nhận 'lộc'; Hà Văn Thắm khai "có nhiều bằng chứng các ngân hàng chi lãi vượt trần"; Vụ Oceanbank: 'Chi lãi ngoài chủ yếu là công ty của Tập đoàn Dầu khí'
06/03/2017 12:02 GMT+7
- Bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ Hà Văn Thắm đã chỉ đích danh tên, chức vụ của những người đã nhận tiền lãi ngoài từ Oceanbank.
Ngày 6/3, phiên xử Hà Văn Thắm và đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn. HĐXX đã cho bị cáo đối chất trực tiếp với những người mà họ khai đã trực tiếp đưa tiền lãi ngoài.
Cáo trạng xác định, bị cáo Nguyễn Trà My (nguyên PGĐ Oceanbank, Chi nhánh Thăng Long) đã nhận chỉ đạo để tập hợp số liệu chi trả lãi ngoài hợp đồng tiền gửi cho một số khách hàng tại Oceanbank gồm: Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (Vinashin), Tổng công ty thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP), Tổng Công ty Điện lực Dầu khí VN (PVPower), Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí VN và các Công ty thành viên (PVIS).
Tại tòa, bị cáo Nguyễn Trà My khai đã 3 lần chuyển số tiền hơn 11 tỷ đồng cho anh Nguyễn Tuấn Hùng, Trưởng ban Tài chính PVEP. Được quay xuống nhận dạng anh Hùng, bị cáo Trà My xác nhận đó là người mà chị đã chuyển tiền.
Bị cáo Trà My (trái).
Trả lời câu hỏi của HĐXX: "Các bị cáo khai nhiều lần chuyển tiền cho anh Nguyễn Tuấn Hùng, quan điểm của anh thế nào?"
Anh Hùng đáp: "Nghe bị cáo Trà My trình bầy, tôi rất ngạc nhiên vì không quen biết chị Trà My. PVEP không có chủ trương nhận lãi ngoài của Oceanbank".
Ngay sau đó, Tòa quay ra hỏi và bị cáo Trà My xác nhận, bị cáo gặp anh Hùng 4 lần, chuyển hơn 11 tỷ đồng.
"Bị cáo không làm việc và trao đổi với anh Hùng bao giờ, nhưng có gặp và đưa tiền rất nhanh, chừng 30 giây. Lúc đó bị cáo có thai lớn, thời điểm nhanh như thế, anh Hùng có thể không ấn tượng gì về bị cáo", lời bị cáo Trà My.
Là một trong những người mà bị cáo Trà My từng khai nhiều lần đưa tiền, có mặt tại tòa, chị Hà Thị Minh Nguyệt (kế toán trưởng của PVPower) cho hay, bản thân chị không giao dịch với nhân viên Oceanbank.
Trả lời câu hỏi: "Có bao giờ chị nhận tiền chăm sóc khách hàng từ các nhân viên Oceanbank?, chị Nguyệt đáp: "Tôi chưa bao giờ, chỉ nhận lãi theo quy định".
Với câu hỏi của HĐXX: "Bị cáo Trà My khai 3 lần chuyển tiền cho chị tổng số gần 3 tỷ đồng, là tiền chi lãi ngoài, quan điểm của chị như thế nào?", chị Nguyệt đáp: "Tôi không hiểu tại sao chị Trà My nói thế, Tôi chưa bao giờ gặp chị Trà My".
Trước HĐXX bị cáo Trà My trả lời: "Bị cáo đã chuyển 3 lần tiền, hơn 2 tỷ đồng. Chị Nguyệt nói chưa gặp, bị cáo nghĩ đó là quan điểm của chị Nguyệt, còn bị cáo giữ nguyên những gì đã khai".
Số phận cổ đông Oceanbank
Theo cáo trạng, đến thời điểm ngày 31/3/2014, vốn điều lệ của Oceanbank là 4.000 tỷ đồng, trong đó có 4 cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ gồm: Tập đoàn Dầu khí VN (PVN) chiếm 20%; Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC) chiếm 20% và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà chiếm 6,65%.
Sau những vi phạm dẫn đến nợ xấu, ngày 6/5/2015, NHNN quyết định mua lại Oceanbank với giá 0 đồng, chuyển đổi lại thành Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương.
Có mặt tại tòa, luật sư Vũ Thị Kim Ngọc, đại diện Oceanbank cho biết: Oceanbank đang thực hiện kiện toàn bộ máy, triển khai thu hồi nợ nhằm khắc phục hậu quả vụ án để lại.
Luật sư Vũ Thị Kim Ngọc.
Toàn bộ cổ phần của nhóm cổ đông sở hữu trên 5% đã được bán cho Nhà nước với giá 0 đồng, điều đó đồng nghĩa với việc các đơn vị này không còn quyền lợi gì.
Bà Ngọc cho rằng, NHNN mua lại Oceanbank với giá 0 đồng là đúng quy định pháp luật.
Còn đối với các khách hàng của Oceanbank trước thời điểm bị NHNN mua lại 0 đồng, quyền lợi và nghĩa vụ của họ vẫn được thực hiện bình thường. Nhà nước sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm đối với số khách hàng này.
Vẫn theo bà Ngọc, đối với những cá nhân có vốn góp tại Oceanbank trước thời điểm 31/3/2014, quan điểm của Oceanbank là- Oceanbank đã được chuyển giao cho Nhà nước với giá 0 đồng thì đồng nghĩa với việc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của họ ở đây.
Xử vụ Hà Văn Thắm chiều 2/3, HĐXX xoay quanh các câu hỏi để làm rõ ai là người đã được "hưởng lộc" lãi ngoài và trách nhiệm về số góp vốn 800 tỷ của PVN vào Oceanbank.
Từ năm 2011- 2014, có 51.468 cá nhân và 392 tổ chức kinh tế gửi tiền tại Oceanbank và nhận các khoản tiền chi ngoài lãi hợp đồng tiền gửi, sổ tiết kiệm do Oceanbank chi trả.
Bắt tay nhau, Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn làm thất thoát hơn 500 tỷ đồng. Riêng Nguyễn Xuân Sơn thu lợi hơn 70 tỷ.
T.Nhung- T.Linh
Hà Văn Thắm khai "có nhiều bằng chứng các ngân hàng chi lãi vượt trần"
PV
Ngày xét xử thứ sáu, phiên tòa xét xử những sai phạm tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank), HĐXX tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các Giám đốc chi nhánh và phòng giao dịch.
Sau khi xét hỏi các Giám đốc Chi nhán/PGD, HĐXX tiến hành hỏi bị cáo Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch OceanBank, và bị cáo Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng Giám đốc OceanBank.
Hà Văn Thắm thừa nhận chủ trương chi lãi ngoài là có, nhưng chỉ ra chủ trương nên không biết cụ thể phương thức chuyển tiền như thế nào và ai là người phụ trách việc chi tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch.
Đáng chú ý, Hà Văn Thắm khẳng định có những bằng chứng rất rõ ràng việc các ngân hàng khác có chi ngoài lãi suất. Tại Tòa, bị cáo dẫn ra 3 bằng chứng cụ thể:
Thứ nhất là công bố của Cơ quan CSĐT C46 Bộ Công an trong thời gian xử lý các vi phạm tại ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) có phát hiện ACB chi lãi vượt trần theo quy định của NHNN.
Thứ hai, Hà Văn Thắm khẳng định từng xem rất nhiều phóng sự của Đài Truyền hình Việt Nam, trong đó các phóng viên đóng giả người đi gửi tiền để đàm phán lãi suất với các ngân hàng. Khi đó nhân viên các ngân hàng đều trả lời có thể đàm phán lãi suất vượt trần quy định.
Thứ ba, Hà Văn Thắm khẳng định có lần Thống đốc ngân hàng khi đó có phát biểu trên truyền hình rằng việc các ngân hàng trả thêm tiền ngoài lãi suất giống như phản ứng phụ của liều thuốc chống lạm phát.
“Những thông tin như vậy được phát trên truyền hình khiến cho rất nhiều khách hàng nghe thấy và họ đã đến để yêu cầu chúng tôi phải trả tiền lãi ngoài, nếu không sẽ rút tiền sang ngân hàng khác”, Hà Văn Thắm nói.
Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Minh Thu cho biết chỉ chuyển tiền cho các Chi nhánh, còn ai đưa cho khách thì bị cáo không biết. Từ năm 2012 trở đi Nguyễn Minh Thu không còn phụ trách khối khách hàng cá nhân nên việc chi trả cho khách hàng cá nhân do trực tiếp Hà Văn Thắm quản lý.
Trong sáng 6/3, HĐXX có triệu tập một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan để đối chất với các cựu cán bộ của OceanBank về việc nhận tiền chi lãi suất ngoài từ OceanBank.
Vụ Oceanbank: 'Chi lãi ngoài chủ yếu là công ty của Tập đoàn Dầu khí'
Hà Văn Thắm tại phiên tòa sơ thẩm xét xử đại án kinh tế tại OceanbankẢNH CHỤP QUA MÀN HÌNH
Ngày 6.3, tòa sơ thẩm xét xử vụ đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank) bước sang ngày làm việc thứ 6, với phần thẩm vấn các bị cáo, nhằm làm rõ việc chi lãi ngoài.
Trước tòa, các bị cáo khai nhận việc chi lãi ngoài tập trung chủ yếu ở nhóm công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN. Tòa gọi bị cáo Hà Văn Thắmvà hỏi: “Chủ trương chi lãi ngoài khi có thì bị cáo giao cho ai?”. Bị cáo Hà Văn Thắm khai nhận: “Chủ trương có từ đầu là của bị cáo, nhưng ở vị trí điều hành, bị cáo không nắm được việc thực hiện. Phương thức chuyển tiền xuống chi nhánh như thế nào bị cáo không biết. Bị cáo nghĩ bị cáo Thu sẽ biết”.
Bị cáo Nguyễn Thị Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank khai: “Anh Thắm có ký quyết định Hội đồng quản trị về phân công quyền điều hành cho các lãnh đạo có thẩm quyền như Tổng giám đốc. Đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp phân chia lãi ngoài, tập trung chủ yếu là công ty của Tập đoàn Dầu khí, các doanh nghiệp ngoài không nhiều lắm. Đối với mảng khách hàng cá nhân, cuối năm 2012, với vai trò là Tổng giám đốc, bị cáo không tham gia gì vào khối khách hàng cá nhân nên không rõ”.
Tiếp đó, hội đồng xét xử cho gọi bị cáo Nguyễn Trà My, nguyên Phó giám đốc Oceanbank Chi nhánh Thăng Long, để thẩm vấn về việc chi và nhận lãi ngoài. Theo bị cáo Nguyễn Trà My, Oceanbank Chi nhánh Thăng Long đã chi cho Tổng công ty Thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP) tổng số tiền 11 tỉ đồng.
8 giờ 30 phút sáng nay 1.3, phiên sơ thẩm xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank) bước sang ngày làm việc thứ ba với phần xét hỏi.
Tuy nhiên, trước tòa, ông Nguyến Tuấn Hùng, người đại diện cho Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí PVEP, tỏ ra ngỡ ngàng: “Nghe bị cáo trả lời tôi rất ngạc nhiên”.
Theo ông Hùng, phía PVEP không làm việc với bị cáo Trà My. PVEP nhiều lần gửi tiền vào Oceanbank, có những hợp đồng đến 200 tỉ đồng, còn hợp đồng vừa vào khoảng 5 tỉ đồng. “Tôi khẳng định từ tháng 9.2011 đến 2014, phía PVEP không nhận bất cứ khoản tiền nào của Oceanbank”, ông Hùng nói trước tòa.
“Bị cáo My gặp anh Hùng bao nhiêu lần?”, tòa hỏi bị cáo Nguyễn Trà My. “Bị cáo gặp trực tiếp 4 lần và đưa tổng số tiền 11 tỉ. Tuy nhiên, bị cáo cũng xin phép trình bày là những lần gặp trao đổi trực tiếp với anh Hùng thường gặp rất nhanh, khoảng 30 giây gì đó. Lúc đó là chị Thu nhờ mang tiền tới. Lúc đó bị cáo có thai rất lớn, hình dáng cũng không giống như bây giờ”.
Về vấn đề chi lãi ngoài hợp đồng, tòa tiếp tục triệu tập hàng loạt cán bộ, nhân viên Oceanbank tại các chi nhánh. Thẩm tra lời khai của các nhân viên của Oceanbank, tại phiên tòa, những người này cho biết, đa số họ trực tiếp chi tiền cho khách hàng, việc chi tiền là thực hiện theo chỉ đạo, chủ trương của lãnh đạo.
Hà Văn Thắm và các thuộc cấp thừa nhận chủ trương chi lãi vượt trần nhưng một mực khẳng định là vì "miếng cơm manh áo"...
Ngày thứ 6, Hà Văn Thắm và các bị cáo đồng phạm hầu tòa. HĐXX của TAND TP.Hà Nội tiếp làm rõ trách nhiệm của các giám đốc chi nhánh và phòng giao dịch về khoản chi lãi ngoài “chăm sóc khách hàng”.
Bị cáo Hà Văn Thắm tại phiên tòa.
Cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank thừa nhận hành vi phạm tội và thừa nhận có chủ trương chi lãi ngoài. Tuy nhiên với vai trò chủ tịch, ông ta không nắm rõ chi tiết cụ thể. Trong khi đó, cựu TGĐ Nguyễn Xuân Sơn không thừa nhận nhận 69 tỷ đồng từ công ty BSC, không thừa nhận việc nhận số tiền hơn 240 tỷ đồng của Hà Văn Thắm để chi chăm sóc khách hàng.
Về việc chi lãi ngoài, các thuộc cấp của Thắm vẫn một mực khẳng định là vì "miếng cơm manh áo" nên phải chấp hành lệnh của cấp trên, tức là thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo, hoàn cảnh tín dụng thời điểm đó buộc Oceanbank chi tiền chăm sóc khách hàng để cân đối thanh khoản.
Đơn cử, bị cáo Lê Bảo Kiên, nguyên Giám đốc OceanBank Phòng giao dịch Hoàn Kiếm khai: "Bị cáo không nhận khoản tiền nào, thực ra việc đó đã diễn ra rồi nên mọi người cứ thế mà thực hiện".
Vấn đề này, cựu TGĐ Nguyễn Minh Thu trình bày, việc chi lãi ngoài chia làm hai phần, một là chăm sóc khách hàng lớn thì có một số người trực tiếp thực hiện như bị cáo Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Thị Minh Phương – cựu Phó TGĐ. Đa số khách hàng lớn là các công ty thuộc ngành dầu khí.
Ngoài ra, tiền chi chăm sóc còn thực hiện đối với các cá nhân. Từ khi lên vị trí TGĐ, bị cáo Thu không nắm rõ nên không biết sự phân công trong chi chăm sóc lãi ngoài đối với cá nhân như thế nào. Trực tiếp Hà Văn Thắm quản lý mảng khách hàng cá nhân.
- Bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ Hà Văn Thắm đã chỉ đích danh tên, chức vụ của những người đã nhận tiền lãi ngoài từ Oceanbank.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét