KHÔNG CHỈ TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC, PHAN VĂN VĨNH CÒN LÀ 1 “TRÙM MAFIA TÀI CHÍNH”? ( Bài 2)

Phạm Viết Đào.

Bài liên quan:

>KHÔNG CHỈ TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC, PHAN VĂN VĨNH CÒN LÀ 1 “TRÙM MAFIA TÀI CHÍNH”? ( Bài 1)

THỬ NHẬN DIỆN MUÔN VẺ SẮC MÀU "MAFIA TÀI CHÍNH"... VIỆT ?

Theo thông tin báo chí, Công an Hà Nội vừa phá một vụ mua bán hóa đơn hơn 1000 tỷ VNĐ (Hà Nội: Phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 1.000 tỷ - VietNamNet ); Theo người viết bài này: hoạt động mua bán “hóa đơn khống” ở Hà Nội hiện nay thực chất là hoạt động “rửa tiền” rất phổ biến hiện nay tại Việt Nam…

Khác với hoạt động rửa tiền của mafia thế giới: rửa từ “tiền đen”, (nguồn tiền phát sinh từ buôn bán ma túy, buôn lậu vũ khí, tiền bảo kê các doanh nghiệp, tiền trốn thuế…) thành “tiền trắng”, tiền hợp pháp do hoạt động kinh doanh hợp pháp để đưa vào lưu thông trong thị trường.Tại Việt Nam lại có quy tình rửa tiền lại làm ngược với thế giới: biến từ “tiền trắng” thành “tiền đen”…

“ Tiền trắng” ở Việt Nam là những dòng tiền được rút từ nguồn ngân sách nhà nước, những khoản lợi tức từ các doanh nghiệp nhà nước được chuyển thành tiền cá nhân, chui vào túi cá nhân, tức hóa thành “tiền đen”…

Hoạt động hóa “tiền trắng” thành “tiền đen” tại Việt Nam, theo người viết bài này hiện nay chủ yếu thông qua hai phương  thức:

-Thông qua hoạt động kiều hối;

-Thông qua hệ thống mua bán, chuyển khoản bằng các dự án ma, hợp thức bằng hệ thống sổ sách, chứng từ hóa đơn khống ( không phải giả) mà vụ CAHN phát hiện là 1 ví dụ…

Tức hóa đơn, chứng từ, số sách đều đúng quy định của ngành tài chính và do chính hệ thống của Bộ tài chính phát hành; Song những thứ này được sử dụng, chứng thực cho những hoạt động kinh doanh ma, thu chi ma, sản xuất,mua, bán những mặt hàng của những “ dự án ma” để rút tiền của ngân sách, tiền từ các doanh nghiệp nhà nước cho vào các loại túi của các nhóm lợi ích…

Vừa qua Wiki Leaks đã bạch hóa nhiều thông tin liên quan tới hoạt động rửa tiền ở Panama liên qua tới nhiều quan chức của nhiều Chính phủ trên thế giới; Thế nhưng lạ lùng thay, trong số này không thấy có tên tuổi của quan chức, nhóm lợi ích nào của Việt Nam ?

Phải chăng các nhóm lợi ích Việt Nam không rửa tiền ? Không phải, quan chức Việt có miếng võ rửa tiền riêng, không cần tới các doanh nghiệp Panama nên Wiki Leaks không lần ra…

Các trùm mafia Việt đã sử dụng hoạt kiều hối và hoạt động buôn bán hóa đơn khống tại Chợ Trời, phố Huế Hà Nội để rửa tiền, hiệu quả hơn qua kênh Panama; Một sự sáng tạo tài tình của mafia Việt, các nhóm lợi ích Việt…

Vụ phá án buôn bán hóa đơn khống ngàn tỷ VNĐ của CAHN là vụ đụng chạm tới  “một sợi lông” của “ CON VOI-SIÊU THỊ HÓA ĐƠN KHỐNG”-CHỢ TRỜI-PHỐ HUẾ Hà Nội…

Toàn bộ nguồn lực quốc gia Việt Nam được điều hành, phân phối và tất toán bởi 2 trung tâm tài chính: Trung tâm tài chính số 1 đóng tại địa chỉ  28 Trần Hưng Đạo Hà Nội, đó là Bộ Tài chính; Trung tâm tài chính thứ 2 đóng ở Chợ Trời Phố Huế...


Trụ sở Bộ Tài chính nằm ở 28 Trần Hưng Đạo Hà Nội

Chợ trời phố Huế

Chợ trời phố Huế Hà Nội, danh nghĩa và bề nổi bán các thứ phụ tùng ôtô xe máy, thuộc lọai hàng nhái hoặc đồ ăn cắp. Nhưng bên trong, phần chìm lại là SIÊU THỊ HOA ĐƠN VAT...Đây chính là trung tâm tài chính tiêu hóa, hợp thức hóa những dự án ma, những phi vụ kinh doanh ma, những hàng hóa sản xuất, tiêu thụ ma nhưng được hợp thức bằng VAT thứ thiệt...

Sẽ có bài đi sâu vào hoạt động của Trung tâm MAFIA TÀI CHÍNH chợ Trời phố Huế, Trung tâm này có sự can dự của " ông trùm" Phan Văn Vĩnh; Hệ thống điều hành rất chi quy củ theo đúng quy trình-nghiệp vụ MAFIA TÀI CHÍNH Việt.

Rửa tiền qua hoạt động kiều hối

Rửa tiền qua hoạt động kiều hối của các nhóm lợi ích, mafia Việt Nam là một sáng tạo phi thường của mafia nhờ dựa vào 2 đặc điểm: Do chiến tranh và nhiều hoàn cảnh nên người Việt ra nước ngoài định cư nhiều, chủ yếu là Mỹ và một số nước Tây Âu phát triển…

Đặc điểm thứ 2 đó là: người Việt thường nặng tình nặng nghĩa với người thân ruột thịt, do vậy nên “ dù có đi bốn phương trời” nhưng lòng dạ vẫn cánh cánh nhớ tới người thân ở quê hương bản quán… Do vậy, khi ra nước ngoài, làm ăn khá giả, có điều kiện họ thường tìm cách gửi tiền về giúp đỡ người thân, ruột thịt…

Qua kênh này mà các nhóm lợi ích, mafia Việt và thế giới chen chân vào kênh gửi tiền kiều hối; qua kênh này để chuyển hóa tiền bất hợp pháp vào Việt Nam để cho chính phủ sử dụng. Sở dĩ người viết bài này dám khẳng định: trong số tiền hàng năm chuyển về Việt Nam có một phần đáng kể tiền của Mafia Tài chính Việt vì lý do sau đâu:

-Theo số liệu của WikiPedia thì hiện nay có 4 triệu người Việt đang sinh sống tại nước ngoài; Theo số liệu báo chí: trong năm 2015, số tiền chuyển về Việt Nam qua kênh kiều hối hơn 12 tỷ USD ?

Làm một phép tính chia đơn giản: 12 tỷ USD : 4 triệu người Viêt = 3000 USD / người ?

Liệu bình quân mỗi năm người Việt ở nước ngoài gửi về cho người thân số tiền 3000 USD có xác thực ?

Bà con Việt Kiều ở ngay những nước phát triển phần lớn họ có cuộc sống vật chất, an sinh xã hội đảm bảo; Còn số giàu có, khá giả chắc không nhiều…Nếu nói có những gia đình hàng năm gửi về cho người thân dăm bảy ngàn USD là có nhưng nếu chia bình quân đầu người thì con số này khó tin ?

Như vậy, con số 12 tỷ USD gửi về Việt Nam trong năm 2015 theo người viết bài này thì đó là số tiền “mạo kiều hối”, “ ké kiều hối”... Theo người Viết bài này, trong số 12 tỷ có phần kiều hối, cò có phần của mafia thế giới dùng kênh này để đầu tư kinh doanh tại Việt Nam vì thấy hoạt động kiểm soát rửa tiền tại Việt Nam lỏng lẻo. Trong số 12 tỷ USD này có nguồn tiền của mafia và các nhóm lợi ích Việt sử dùng kênh này để rửa tiền trắng thành tiền đen, thành tiền túi cá nhân…

Vậy cách thức rửa tiền này như thế nào?

-Cách 1: Hiện hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Việt Nam đang phát triển phong phú, hàng hóa được đem mang bán ra nhiều quốc gia trên thế giới. Số hàng này đối với các doanh nghiệp nhà nước: xuất bán được bao nhiêu nhận tiền về bấy nhiêu qua chuyển khoản thì những vị “đầy tớ” ( thực ra là chủ hờ) đang làm thuê cho các doanh nghiệp này, dù có công lớn thì cùng lắm cũng chỉ nhận thêm mấy tháng lương là cùng…Chưa nói chính phủ sẽ căn cứ vào doanh thu và lợi nhuận mà thu thuế cao…

Một số nhà kinh tế thế giới đã đúc kết: các doanh nghiệp nhà nước ở các nước xã hội chủ nghĩa trong đó có Việt Nam không có động lực phát triển doanh nghiệp thật sự.  Sở dĩ xảy ra tình trạng này vì các người đứng đầu đó là các công chức hưởng lương, thưởng theo chế độ nhà nước mặc định sẵn. Do vậy nên doanh nghiệp của họ có phát triển đến đâu, họ cũng chỉ được hưởng đến nức độ nào đó. Chính do mới sinh ra tham ô, tham nhũng từ trên xuống dưới, có điệu ăn cắp, ăn bớt là xơi…

Rất nhiều doanh nghiệp nhà nước khi xuất bán hang ra nước ngoài, khi đàm phán, ký kết họ đều tìm cách trừ lại một khoản cho cá nhân họ, cho phe nhóm của họ…Số tiền này chắc chắn sẽ chuyển vòng về qua kênh kiều hối…Đó là một trong số lý do khiến lượng kiều hối tăng lớn so với thực chất số tiền được chuyển.

Xin kể một vụ thanh tra mà người viết bài này đã tham gia với tư cách là Phó đoàn thanh tra một đơn vị xuất nhập khẩu của Bộ Văn hóa-Thông tin-Thể thao và Du lịch vào năm 1991; Đó là thời điểm sơ khai của hoạt động xuất nhập khẩu mà đã hé lộ cung cách cách dấu tiền lợi nhuận tại nước ngoài của các nhóm lợi ích Việt Nam…

Để tiếp sức cho cuộc thanh tra này, chủ blog đã sát cánh, lôi kéo 4 tờ báo lớn hỗ trợ để “oánh” một đơn vị của Bộ Văn hóa làm bậy đó là: nhà báo Quốc Phong ( Báo Thanh niên) nhà báo Đỗ Trung Lai ( báo Quân đội nhân dân), nhà báo Trần Bảo Hưng ( Đại Đoàn Kết) và nhà báo Lê Quang Vinh ( báo Lao động )…Đó là 4 tờ báo nổi tiếng giai đoạn đó về chống tiêu cực giai đoạn đó…

Sẽ kể tiếp vụ Phạm Viết Đào phanh phui một đơn vị của Bộ Văn hóa-Thông tin- Thể thao và Du Lịch trong các năm 1990-1991 đã chuyển hàng trăm ngàn USD ra nước ngoài lập quỹ đen như thế nào rồi tìm cách chuyển về như thế nào trong bài viết sau…

Những thông tin này đã chấn động dư luận thời đó qua các bài đã đăng trên 4 tờ báo trên…

P.V.Đ.

( Còn nữa…)